Diplomado, Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y PTEE

Ventajas

• Obtener herramientas prácticas para la implementación de etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE.
• Tener buenos principios estadísticos en los procesos de segmentación.
• Poder ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada al cumplimiento del SAGRILAFT, cumpliendo los requisitos adicionales que la normativa exige.

Valor Agregado

Al finalizar el diplomado, los estudiantes tendrán las herramientas necesarias para comprender los principales aspectos para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE; régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/P- DADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades.

¿A quiénes va dirigido?

Representantes legales, oficiales de cumplimiento y todo profesional de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.

Metodología

Los módulos serán guiados por docentes expertos en cada tema, con un especial énfasis en la práctica y en las habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.

Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)